10 lần Ngân hàng & Chính trị gia Hoa Kỳ tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố mà không cần Bitcoin

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã vu khống tiền điện tử tại một cuộc họp báo đầu tháng này. Mnuchin đã cố gắng bôi nhọ ngành công nghiệp với các hiệp hội để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Ông nói rằng ông có “mối quan ngại nghiêm trọng” rằng bitcoin có thể bị lạm dụng “bởi những kẻ rửa tiền và tài chính khủng bố”.

Đọc thêm: Bitcoin là gì? Năm 2019 có nên đầu tư vào Bitcoin không?

Như thể để nhấn mạnh một phần của bức tranh mà Mnuchin đang rời đi, ngay ngày hôm sau cổ phiếu KeyCorp đã rơi vào thông tin ngân hàng Ohio đã phát hiện ra sự gian lận trị giá 90 triệu đô la của một bộ xử lý biên chế.

Thực tế là lừa đảo hàng loạt và các chương trình rửa tiền bất chính là đặc hữu của ngân hàng kế thừa mà không cần sự giúp đỡ của bitcoin. Và sự thật là chính chính phủ Hoa Kỳ có nhiều khả năng hơn bất kỳ ai sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố.

5 lần ngân hàng Hoa Kỳ rửa tiền mà không sử dụng Bitcoin
Mặc dù một số người đã chấp nhận bitcoin, nhưng bọn tội phạm không gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống ngân hàng cũ để rửa tiền. Thông thường, các ngân hàng trực tiếp tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

1. Wells Fargo (2010, 378 tỷ đô la rửa tiền) – Năm 2010, Wachovia mua lại Wells Fargo đã phải trả 160 triệu đô la tiền phạt vì không áp dụng các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Và điều đó cho phép tập đoàn ma túy Mexico rửa sạch 378 tỷ đô la thông qua ngân hàng của mình.

2. JP Morgan (2018, phạt 5,3 tỷ đô la) – Vào tháng 10 năm 2018, Kho bạc Hoa Kỳ đã phạt JP Morgan 5,3 tỷ đô la vì vi phạm “Quy định kiểm soát tài sản Cuba, trừng phạt Iran và trừng phạt hủy diệt hàng loạt 87 lần”.

3. HSBC (2012, phạt 1,9 tỷ đô la) – Năm 2012, HSBC đã trả 1,9 tỷ đô la tiền phạt vì rửa hàng trăm triệu đô la cho khủng bố, băng đảng ma túy và các chính phủ bị xử phạt.

4. Ngân hàng Danske (2017, đã rửa 200 tỷ euro) – Năm 2017, Ngân hàng Danske bị bắt quả tang rửa tiền trị giá 230 tỷ đô la từ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ vào các ngân hàng phương Tây.

5. Standard Chartered (những năm 2000, 250 tỷ đô la được rửa) – Trong những năm 2000, Standard Chartered đã rửa 250 tỷ đô la cho Iran.

5 lần chủ nghĩa khủng bố được tài trợ bởi Hoa Kỳ với tiền pháp định


1. Chiến dịch Cyclone tài trợ Mujahideen (1979-1989) – CIA Hoa Kỳ nổi tiếng đã gửi hàng trăm triệu đô la cho các nhóm khủng bố bạo lực nhất mà nó có thể tìm thấy ở Pakistan và Afghanistan trong những năm 1980. Có một bộ phim Hollywood xuất sắc về bộ phim này với sự tham gia của Tom Hanks, “Charlie Wilson’s War.”

2. Reagan tài trợ, vũ trang Saddam Hussein (thập niên 1980) – Không có gì bí mật rằng Saddam Hussein là một quốc gia khách hàng Hoa Kỳ và ủy quyền chống lại Liên Xô và Iran trong những năm 1980. Hơn nữa, người ta biết rộng rãi rằng Hussein được vũ trang và tài trợ của Hoa Kỳ mặc dù có cả Iraq trong danh sách năm 1979 của các nhà tài trợ khủng bố.

3. Khoản tài trợ 43 triệu đô la cho Taliban (tháng 5 năm 2001) – Đáng kinh ngạc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ 43 triệu đô la cho Taliban chỉ bốn tháng trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu năm góc tấn công.

4. Bush / Obama ATF đã bán súng cho cartel (2006-2011) – ATF thời Bush-Obama cố tình bán súng cho băng đảng ma túy Mexico hung bạo trong Chiến dịch nhanh và tức giận.

5. Obama tài trợ cho chi nhánh Al Qaeda được chỉ định ở Sudan (2015) – Năm 2015, Chính quyền Obama đã cấp 200.000 đô la cho một tổ chức ở Sudan rằng Kho bạc Hoa Kỳ đã chỉ định là một nhà tài chính khủng bố một thập kỷ trước đó.

Hãy giữ cho nó thật. Nếu chúng ta lo ngại về hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, chúng ta có nhiều mối quan tâm cấp bách hơn nhiều so với bitcoin. Và có lẽ, thay vì tấn công ngành công nghiệp tiền điện tử vừa chớm nở, chúng ta nên nắm giữ chính phủ – và các ngân hàng trên Phố Wall – chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong các doanh nghiệp tội phạm trên toàn thế giới.

Đọc tin tức nhanh nhất tại Thánh Địa Bitcoin